AML/KYC-проверка может применяться, если срабатывают сигналы риска по кошельку, транзакции или получателю по правилам комплаенса Exswaping.
Что могут запросить
Поддержка может запросить TXID, подтверждение владения кошельком или картой и — в отдельных случаях — сведения об источнике средств.
Если проверку завершить нельзя
Обмен может быть приостановлен, а средства возвращены по правилам возврата. При AML-возврате возможна сервисная комиссия (до 5%, макс. $100) и сетевые расходы, если они применимы.
