AML/KYC პოლიტიკა

Exswaping AML/KYC პოლიტიკა

Exswaping იყენებს AML პროცედურებს უკანონო ფინანსური საქმიანობის თავიდან ასაცილებლად: ფულის გათეთრება, თაღლითობა, ტერორიზმის დაფინანსება და სანქციების გვერდის ავლა.

რისკის მოდელი

• დაბალი — 40%-მდე
• საშუალო — 40%–60%
• მაღალი — 60%-ზე მეტი

მაღალი რისკის ოპერაციები შეიძლება შეჩერდეს. შეიძლება მოითხოვოს TXID, საფულის/ბარათის საკუთრება ან სახსრების წყარო.

სტანდარტული შემოწმება — 24 საათამდე; გაფართოებული — 3 სამუშაო დღემდე. AML შემთხვევებში შესაძლებელია საკომისიო 5%-მდე (არაუმეტეს 100 USD).